2025年5月13日消息,浙江三科线缆股份有限公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会会议。此次会议出席和授权出席的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 37,160,980 股,占公司有表决权股份总数的 87.11%。公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书以及高级管理人员均列席会议。
会议审议了多项议案,包括《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押的议案》《关于公司年产 30 万 km 特种线缆生产及研发技术中心建设项目的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》,以上议案均以普通股同意股数 37,160,980 股、占出席本次会议有表决权股份总数的 100%获得通过。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,通过的决议均合法、有效。
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